Les risques de flux de fonds off-chain en Asie du Sud-Est dépassent largement les attentes, 16,82 % des Adresses sont impliquées dans des activités illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, les Cryptoactifs se sont rapidement répandus dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans la région de l'Asie du Sud-Est a également connu une croissance explosive. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, ce rapport s'appuie sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent que les risques d'utilisation des jetons dans la région de l'Asie du Sud-Est dépassent de loin les attentes, et examinent, d'un point de vue macroéconomique, les causes de ce phénomène, tout en proposant des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la généralisation d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté, atteignant probablement des dizaines de millions.
Demande de paiements transfrontaliers forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers font des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité liés aux flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, ce qui reflète une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
Association avec des activités illégales
Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que, par le biais de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec des activités illégales, portant le pourcentage d'adresses à risque à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières liés à des activités illégales, directement ou indirectement.
Flux de fonds à haut risque et analyse
Types d'adresses à haut risque
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Système financier clandestin : utilisé pour le transfert de fonds illégaux transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées aux maisons de change clandestines, avec des milliers de transactions.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars ont été transférés vers des plateformes de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractéristique transfrontalière facilitent les actes criminels.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des activités illégales sont dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant deux fois plus élevé que celui des fonds dirigés vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, ce qui représente 97,84 % de tous les flux de fonds entrants vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant que les sanctions ont un effet inhibiteur sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmentent la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Absence de cadre réglementaire : Les mesures réglementaires dans les pays d'Asie du Sud-Est sont insuffisantes, augmentant le risque de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : Les plateformes d'échange de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et sensibiliser les utilisateurs à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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NFTBlackHole
· 08-11 06:03
L'échelle de chiffrement illégal est incroyable
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down_only_larry
· 08-11 06:01
Il faut être prudent quand le risque est élevé.
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SnapshotStriker
· 08-11 05:56
La régulation va devenir sérieuse.
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CoffeeNFTs
· 08-11 05:55
Le risque est élevé et les rendements le sont aussi.
Les risques de flux de fonds off-chain en Asie du Sud-Est dépassent largement les attentes, 16,82 % des Adresses sont impliquées dans des activités illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, les Cryptoactifs se sont rapidement répandus dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans la région de l'Asie du Sud-Est a également connu une croissance explosive. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, ce rapport s'appuie sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent que les risques d'utilisation des jetons dans la région de l'Asie du Sud-Est dépassent de loin les attentes, et examinent, d'un point de vue macroéconomique, les causes de ce phénomène, tout en proposant des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la généralisation d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté, atteignant probablement des dizaines de millions.
Demande de paiements transfrontaliers forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers font des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité liés aux flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, ce qui reflète une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que, par le biais de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec des activités illégales, portant le pourcentage d'adresses à risque à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières liés à des activités illégales, directement ou indirectement.
Flux de fonds à haut risque et analyse
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractéristique transfrontalière facilitent les actes criminels.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des activités illégales sont dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant deux fois plus élevé que celui des fonds dirigés vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, ce qui représente 97,84 % de tous les flux de fonds entrants vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant que les sanctions ont un effet inhibiteur sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmentent la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Absence de cadre réglementaire : Les mesures réglementaires dans les pays d'Asie du Sud-Est sont insuffisantes, augmentant le risque de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : Les plateformes d'échange de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et sensibiliser les utilisateurs à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.