Monnaie virtuelle investissement eyewash : piège sous la tentation des taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion financière nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Il est rapporté que cette plateforme concerne 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué pouvant atteindre 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de l'entreprise a déclaré qu'il avait quitté le pays.
Xin Kang Jia se fait passer pour un investissement en monnaie virtuelle, promettant un rendement élevé de 1 % par jour, et attire les investisseurs par un développement en plusieurs niveaux de souscripteurs. Même dans les situations où il est impossible de payer, des gens continuent de rejoindre. Ce modèle de fraude n'est pas nouveau, mais de nombreuses personnes prennent encore le risque de participer à ce "jeu de la bêtise".
Tentation des intérêts élevés et incapacité de paiement
Un investisseur du Hubei a déclaré avoir été trompé de 55000 yuan, et a déjà porté plainte. Un autre investisseur de Wuhan a affirmé que la plateforme prétendait participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, avec un rendement quotidien de 1 %, mais les fonds ne pouvaient pas être retirés pendant un mois. Cet investisseur a investi plus de 30000 yuan à la fin mai et ne peut désormais plus récupérer son argent.
En plus des rendements élevés, Xin Kang Jia attire également des investissements par le biais de recommandations de nouveaux clients et d'augmentations de positions. Des investisseurs affirment avoir obtenu des rendements multipliés par des dizaines en peu de temps grâce à cette plateforme.
Le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. Par la suite, la plateforme a affirmé qu'elle avait été traitée par les autorités de régulation pour évasion fiscale, demandant aux utilisateurs de "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, et les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
Alerte dans plusieurs régions et annulation d'entreprise
De nombreux organismes de réglementation ont émis des avertissements de risque concernant Xin Kang Jia. La police du comté de Taojiang, dans la province du Hunan, a signalé que cette plateforme usurpe le nom d'échanges étrangers et est suspectée de fraude par collecte de fonds.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe des sous-traitants par le biais de "récompenses directes" et de "commissions d'équipe". La plateforme divise en "quatre grandes zones" selon la région, détermine le niveau et le ratio de partage en fonction de la taille de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
La société opérante de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été créée en avril 2024, a été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies opérationnelles, et a demandé la radiation de son enregistrement en mai 2025.
Risques juridiques et conseils d'investissement
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte de fonds illégale et d'escroquerie. Les criminels exploitent des monnaies stables telles que l'USDT pour contourner la réglementation et transférer rapidement des fonds à l'étranger.
Il est important de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, continuent d'y participer dans le but de réaliser des bénéfices dans le "jeu de la bêtise". Cependant, ce comportement pourrait les transformer de victimes en complices. Même s'ils ne font pas partie des membres clés, une participation active à une certaine échelle peut également constituer un crime conjoint.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans : la capacité à clarifier la destination des fonds, leur utilisation, l'autorité de régulation ainsi que le responsable. Si ces questions ne peuvent pas être répondues, il faut s'éloigner de telles plateformes. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas facilement au discours "plus vous entrez tôt, plus vous gagnez".
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Révélation de la fraude de 13 milliards de jetons de Xinkangjia : les pièges et les risques derrière la tentation des taux d'intérêt élevés.
Monnaie virtuelle investissement eyewash : piège sous la tentation des taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion financière nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Il est rapporté que cette plateforme concerne 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué pouvant atteindre 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de l'entreprise a déclaré qu'il avait quitté le pays.
Xin Kang Jia se fait passer pour un investissement en monnaie virtuelle, promettant un rendement élevé de 1 % par jour, et attire les investisseurs par un développement en plusieurs niveaux de souscripteurs. Même dans les situations où il est impossible de payer, des gens continuent de rejoindre. Ce modèle de fraude n'est pas nouveau, mais de nombreuses personnes prennent encore le risque de participer à ce "jeu de la bêtise".
Tentation des intérêts élevés et incapacité de paiement
Un investisseur du Hubei a déclaré avoir été trompé de 55000 yuan, et a déjà porté plainte. Un autre investisseur de Wuhan a affirmé que la plateforme prétendait participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, avec un rendement quotidien de 1 %, mais les fonds ne pouvaient pas être retirés pendant un mois. Cet investisseur a investi plus de 30000 yuan à la fin mai et ne peut désormais plus récupérer son argent.
En plus des rendements élevés, Xin Kang Jia attire également des investissements par le biais de recommandations de nouveaux clients et d'augmentations de positions. Des investisseurs affirment avoir obtenu des rendements multipliés par des dizaines en peu de temps grâce à cette plateforme.
Le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. Par la suite, la plateforme a affirmé qu'elle avait été traitée par les autorités de régulation pour évasion fiscale, demandant aux utilisateurs de "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, et les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
Alerte dans plusieurs régions et annulation d'entreprise
De nombreux organismes de réglementation ont émis des avertissements de risque concernant Xin Kang Jia. La police du comté de Taojiang, dans la province du Hunan, a signalé que cette plateforme usurpe le nom d'échanges étrangers et est suspectée de fraude par collecte de fonds.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe des sous-traitants par le biais de "récompenses directes" et de "commissions d'équipe". La plateforme divise en "quatre grandes zones" selon la région, détermine le niveau et le ratio de partage en fonction de la taille de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
La société opérante de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été créée en avril 2024, a été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies opérationnelles, et a demandé la radiation de son enregistrement en mai 2025.
Risques juridiques et conseils d'investissement
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte de fonds illégale et d'escroquerie. Les criminels exploitent des monnaies stables telles que l'USDT pour contourner la réglementation et transférer rapidement des fonds à l'étranger.
Il est important de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, continuent d'y participer dans le but de réaliser des bénéfices dans le "jeu de la bêtise". Cependant, ce comportement pourrait les transformer de victimes en complices. Même s'ils ne font pas partie des membres clés, une participation active à une certaine échelle peut également constituer un crime conjoint.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans : la capacité à clarifier la destination des fonds, leur utilisation, l'autorité de régulation ainsi que le responsable. Si ces questions ne peuvent pas être répondues, il faut s'éloigner de telles plateformes. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas facilement au discours "plus vous entrez tôt, plus vous gagnez".