A Índia lançou uma enorme campanha de fiscalização tributária sobre criptomoedas, visando dezenas de milhares de investidores e descobrindo centenas de crores em rendimentos ocultos através de uma vigilância avançada baseada em dados.
Índia alerta 44.057 investidores em criptomoedas em grande operação contra a evasão fiscal
O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, disse ao Rajya Sabha, a câmara alta do parlamento indiano, em uma resposta por escrito esta semana, que vários casos de evasão fiscal envolvendo criptomoedas foram encontrados.
“Casos de evasão fiscal relacionados a investimentos em criptomoedas e ativos digitais virtuais (VDAs) foram detectados pela Central Board of Direct Taxes (CBDT) em várias ocasiões ao longo do tempo e as ações necessárias de acordo com a Lei do Imposto de Renda de 1961 são tomadas pelo Departamento de Imposto de Renda nesses casos,” detalhou Chaudhary. Ele observou que, em tais casos, o departamento realiza medidas incluindo incentivar os contribuintes, e-verificação, reavaliação e, quando necessário, operações de busca e apreensão.
Abordando a conscientização dos contribuintes, Chaudhary revelou: “A CBDT lançou recentemente a campanha NUDGE (Uso Não Intrusivo de Dados para Orientar e Capacitar) os contribuintes.” O ministro acrescentou que sob esta campanha:
44,057 e-mails e mensagens foram enviados a contribuintes selecionados que investiram e negociaram em VDAs, mas não relataram as transações na Schedule VDA das suas declarações de impostos de renda.
Sobre o impacto financeiro, ele detalhou que o imposto sobre transferências de VDA sob a seção 115BBH, introduzido no exercício fiscal de 2022-23, rendeu ₹705 crore ($80,50 milhões) em imposto declarado ao longo do exercício fiscal de 2022-23 e 2023-24. Os esforços de fiscalização também descobriram aproximadamente ₹630 crore ($71,94 milhões) em renda não declarada de transações relacionadas a VDA através de operações de busca e levantamento.
Para garantir relatórios precisos, Chaudhary explicou:
A CBDT tomou várias iniciativas para garantir a declaração e a tributação precisas da renda proveniente de transações com criptomoedas.
“Estes incluem o uso de ferramentas de análise de dados, como o Sistema de Monitoramento de Não Declarantes (NMS), o Projeto Insight e bancos de dados internos do Departamento de Imposto de Renda para correlacionar informações disponíveis sobre transações de ativos digitais virtuais (VDA) com as declarações feitas nas declarações de imposto de renda dos contribuintes,” ele esclareceu. O ministro ainda compartilhou que as declarações de Imposto Retido na Fonte (TDS) de provedores de serviços de ativos virtuais são comparadas com as declarações dos contribuintes para sinalizar inconsistências.
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Índia detecta evasão fiscal de Cripto—Mais de 44 mil notificações enviadas a investidores
A Índia lançou uma enorme campanha de fiscalização tributária sobre criptomoedas, visando dezenas de milhares de investidores e descobrindo centenas de crores em rendimentos ocultos através de uma vigilância avançada baseada em dados.
Índia alerta 44.057 investidores em criptomoedas em grande operação contra a evasão fiscal
O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, disse ao Rajya Sabha, a câmara alta do parlamento indiano, em uma resposta por escrito esta semana, que vários casos de evasão fiscal envolvendo criptomoedas foram encontrados.
“Casos de evasão fiscal relacionados a investimentos em criptomoedas e ativos digitais virtuais (VDAs) foram detectados pela Central Board of Direct Taxes (CBDT) em várias ocasiões ao longo do tempo e as ações necessárias de acordo com a Lei do Imposto de Renda de 1961 são tomadas pelo Departamento de Imposto de Renda nesses casos,” detalhou Chaudhary. Ele observou que, em tais casos, o departamento realiza medidas incluindo incentivar os contribuintes, e-verificação, reavaliação e, quando necessário, operações de busca e apreensão.
Abordando a conscientização dos contribuintes, Chaudhary revelou: “A CBDT lançou recentemente a campanha NUDGE (Uso Não Intrusivo de Dados para Orientar e Capacitar) os contribuintes.” O ministro acrescentou que sob esta campanha:
Sobre o impacto financeiro, ele detalhou que o imposto sobre transferências de VDA sob a seção 115BBH, introduzido no exercício fiscal de 2022-23, rendeu ₹705 crore ($80,50 milhões) em imposto declarado ao longo do exercício fiscal de 2022-23 e 2023-24. Os esforços de fiscalização também descobriram aproximadamente ₹630 crore ($71,94 milhões) em renda não declarada de transações relacionadas a VDA através de operações de busca e levantamento.
Para garantir relatórios precisos, Chaudhary explicou:
“Estes incluem o uso de ferramentas de análise de dados, como o Sistema de Monitoramento de Não Declarantes (NMS), o Projeto Insight e bancos de dados internos do Departamento de Imposto de Renda para correlacionar informações disponíveis sobre transações de ativos digitais virtuais (VDA) com as declarações feitas nas declarações de imposto de renda dos contribuintes,” ele esclareceu. O ministro ainda compartilhou que as declarações de Imposto Retido na Fonte (TDS) de provedores de serviços de ativos virtuais são comparadas com as declarações dos contribuintes para sinalizar inconsistências.