Principal acusado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por suspeita de lavagem de dinheiro de 4.5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados. Esses fundos provinham de um ataque hacker a uma troca em 2016. No ano passado, o casal confessou seus crimes.
Recentemente, relatórios mostram que Liechtenstein está testemunhando como colaborador do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de ativos de criptografia. Vamos revisar os antecedentes deste complexo caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
2016: Liechtenstein e Morgan roubaram 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma exchange.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador da plataforma Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Vários plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidos em lavagem de dinheiro foram fechadas
1 de fevereiro de 2022: O governo dos EUA recebeu uma transferência em massa de aproximadamente 94.643,3 moedas de bitcoin.
Fevereiro de 2022: Liechtenstein e Morgan foram detidos
Agosto de 2023: duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da exchange por um longo período e roubou uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura como Bitcoin Fog para a lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
De principal a testemunha
No julgamento atual, o Liechtenstein afirmou que usou aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, antes de mudar para outros serviços de mistura de moedas. Eles lavaram dinheiro principalmente depositando fundos em contas de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov. Em 2021, as autoridades de aplicação da lei acusaram o Bitcoin Fog de lavar mais de 1,2 milhão de moedas de bitcoin, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de atividades ilegais em mercados da dark web.
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando os detalhes do caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
É importante notar que outros misturadores de ativos de criptografia também receberam a atenção e sanções das autoridades regulatórias. Por exemplo, em outubro de 2020, um operador foi multado em 60 milhões de dólares por operar uma empresa de serviços monetários não registada.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Aplicar rigorosamente as regras de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo conformidade com a legislação aplicável.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como o montante das transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatório: tratar prontamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração na indústria: Trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e forças de segurança para combater conjuntamente a Lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder rapidamente a novas técnicas de Lavagem de dinheiro.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro por parte dos criminosos, os prestadores de serviços de ativos de criptografia precisam atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro para proteger os ativos dos usuários e manter o desenvolvimento saudável da indústria.
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CryptoCrazyGF
· 4h atrás
fazer as pessoas de parvas完就黑吧我看行
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DiamondHands
· 4h atrás
shitcoin preso também não vende
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LayerHopper
· 4h atrás
Pessoas muito honestas, a denunciar colegas de equipa.
O principal culpado do roubo de 4,5 mil milhões de dólares em encriptação torna-se uma testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro.
Principal acusado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por suspeita de lavagem de dinheiro de 4.5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados. Esses fundos provinham de um ataque hacker a uma troca em 2016. No ano passado, o casal confessou seus crimes.
Recentemente, relatórios mostram que Liechtenstein está testemunhando como colaborador do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de ativos de criptografia. Vamos revisar os antecedentes deste complexo caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da exchange por um longo período e roubou uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura como Bitcoin Fog para a lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
De principal a testemunha
No julgamento atual, o Liechtenstein afirmou que usou aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, antes de mudar para outros serviços de mistura de moedas. Eles lavaram dinheiro principalmente depositando fundos em contas de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov. Em 2021, as autoridades de aplicação da lei acusaram o Bitcoin Fog de lavar mais de 1,2 milhão de moedas de bitcoin, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de atividades ilegais em mercados da dark web.
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando os detalhes do caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
É importante notar que outros misturadores de ativos de criptografia também receberam a atenção e sanções das autoridades regulatórias. Por exemplo, em outubro de 2020, um operador foi multado em 60 milhões de dólares por operar uma empresa de serviços monetários não registada.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Aplicar rigorosamente as regras de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo conformidade com a legislação aplicável.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como o montante das transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatório: tratar prontamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração na indústria: Trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e forças de segurança para combater conjuntamente a Lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder rapidamente a novas técnicas de Lavagem de dinheiro.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro por parte dos criminosos, os prestadores de serviços de ativos de criptografia precisam atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro para proteger os ativos dos usuários e manter o desenvolvimento saudável da indústria.