Riscos legais em projetos Web3: quatro padrões de alta criminalidade que os desenvolvedores devem estar atentos

Enquanto a indústria Web3 se desenvolve rapidamente, alguns projetos podem, inadvertidamente, cruzar linhas vermelhas legais. Como desenvolvedor, é crucial entender os riscos legais potenciais. Este artigo irá explorar quatro tipos de modelos de alto risco comuns em projetos Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos.

1. Projetos de jogos de azar: Crime de exploração de jogo

GameFi e jogos em cadeia são atualmente os campos mais propensos a riscos de jogo. Os seguintes tipos de projetos devem ser especialmente cautelosos:

• Aplicação de apostas descentralizada
• Cassinos online que aceitam apostas em criptomoedas
• Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas e caixas misteriosas.

Mesmo que os desenvolvedores não sejam operadores da plataforma, se participarem profundamente no desenvolvimento do sistema, poderão ser responsabilizados como cúmplices. Especialmente os desenvolvedores de módulos centrais, como sistemas de carteira, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos inteligentes, são mais propensos a se tornarem o foco da investigação.

2. Estrutura de recompensas em múltiplos níveis: organização, liderança de atividades de pirâmide

Muitos projetos desenham recompensas em múltiplos níveis sob a denominação de "incentivos comunitários" ou "comissões de nós", mas na realidade podem constituir esquemas de pirâmide. Os padrões que devem ser monitorizados incluem:

• Obter qualificação para investimento através da compra de tokens
• Estrutura de recompensas em múltiplos níveis para recrutamento e desenvolvimento de novos afiliados
• Programa de nós/embaixadores que depende exclusivamente do desenvolvimento de pessoal e não de produtos ou serviços para obter lucros

Mesmo que apenas sejam responsáveis pela construção do sistema de comissões ou pelo design da lógica de lucros, os desenvolvedores ainda podem ser responsabilizados por desempenharem um papel crucial no projeto.

3. Projetos de captação de recursos ilegais: crime de captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos

As seguintes ações podem estar suspeitas de angariação de fundos ilegais:

• Emissão de tokens para financiamento sem autorização regulatória.
• Prometer altos retornos, dividendos fixos ou garantia de capital
• Estabelecer plataformas de investimento falsas em gestão de ativos ou máquinas de mineração
• Criar um fundo, através da conversão de tokens ou pontos internos da plataforma

Os desenvolvedores que participam na construção de sistemas de emissão de tokens, reembolso de máquinas de mineração ou troca de pontos, mesmo que não angariem fundos diretamente, podem ser responsabilizados legalmente por ajudar na captação ilegal de fundos.

4. Plataforma de negociação de criptomoedas: crime de exploração ilegal

Nos últimos anos, as autoridades de regulação intensificaram a repressão a comportamentos ilegais no setor de câmbio. As transações transfronteiriças envolvendo criptomoedas são especialmente sensíveis. As seguintes funcionalidades podem apresentar riscos legais:

• Fornecer serviços de liquidação de pagamentos, OTC ou troca de tokens
• Operar plataformas que incluem entradas de transações em RMB sem permissão
• Fornecer serviços de correspondência para a negociação entre criptomoedas e moedas estrangeiras

Os desenvolvedores que são responsáveis pela construção de sistemas centrais, como negociação de criptomoedas e canais de entrada e saída de moeda fiduciária, enfrentam riscos legais elevados.

Como desenvolvedor Web3, entender esses padrões de projetos de alto risco ajuda a identificar possíveis riscos legais antes de participar de um projeto. Ao assumir um novo projeto, deve-se avaliar cuidadosamente o próprio papel e as funcionalidades do sistema para evitar, sem querer, envolver-se em atividades ilegais.