Moeda virtual investimento lavar os olhos: armadilha sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "Xin Kang Jia" gerou grande discussão. Aparentemente, a plataforma envolve 2 milhões de investidores, com um montante em causa que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já deixou o país.
A 鑫慷嘉, sob a bandeira do investimento em moeda virtual, promete uma alta taxa de retorno de 1% ao dia e atrai investidores através do desenvolvimento de múltiplos níveis de afiliados. Mesmo em situações em que não é possível cumprir os pagamentos, ainda há pessoas que continuam a se juntar. Este modelo de lavar os olhos não é novo, mas ainda há muitos que arriscam participar deste "jogo de tolos".
Tentação de altos juros e impossibilidade de pagamento
Um investidor de Hubei afirmou que foi enganado em 55000 yuanes, e já apresentou uma queixa. Outro investidor de Wuhan afirmou que a plataforma alegava participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, com uma taxa de retorno diária de 1%, mas os fundos não podiam ser retirados dentro de um mês. Esse investidor investiu mais de 30000 yuanes no final de maio e agora não consegue recuperar.
Além dos altos rendimentos, a Xin Kang Jia também atrai investidores através da recomendação de novos usuários e do aumento de posições. Alguns investidores afirmam ter obtido retornos de dezenas de vezes em um curto período através dessa plataforma.
No dia 25 de junho, a plataforma apresentou uma situação em que não era possível efetuar retiradas. Em seguida, a plataforma alegou que foi tratada pelas autoridades reguladoras devido a evasão fiscal, exigindo que os usuários "pagassem" 10% do valor da posição em "impostos" para poderem retirar, e a taxa de retirada chegava a 50%.
Várias alertas e cancelamento de empresa
Vários órgãos reguladores emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia. A Polícia de Taojiang, em Hunan, apontou que a plataforma se passa por uma bolsa de valores estrangeira, suspeitando de fraude na captação de recursos.
A investigação mostra que a Xin Kang Jia desenvolve downlines através de "recompensas diretas" e "comissões de equipe". A plataforma divide em "quatro grandes regiões" de acordo com a localização, determinando níveis e proporções de divisão com base na dimensão da equipe, totalizando 9 níveis.
A entidade operadora da XinKangJia, Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., foi estabelecida em abril de 2024, tendo sido várias vezes incluída no registro de anomalias operacionais, e solicitou o cancelamento do registro em maio de 2025.
Riscos legais e recomendações de investimento
Especialistas apontam que isso é um comportamento típico de captação ilegal de fundos e fraude. Os infratores utilizam stablecoins como o USDT para contornar a regulamentação e transferir rapidamente os fundos para o exterior.
É importante notar que alguns participantes, mesmo cientes dos riscos, ainda participam, tentando lucrar no "jogo da sorte". No entanto, esse comportamento pode fazer com que eles deixem de ser vítimas para se tornarem cúmplices. Mesmo que não sejam membros principais, basta que participem ativamente e atinjam uma certa escala para que possam ser considerados como coautores do crime.
Para investidores comuns, a chave para determinar se uma plataforma de investimento é confiável está em: se é possível identificar claramente a destinação dos fundos, o seu uso, as entidades reguladoras e os responsáveis. Se não for possível responder a essas perguntas, deve-se evitar tais plataformas. Quanto às "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, não se deve acreditar facilmente na afirmação de "entrar cedo é lucrar cedo".
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Revelando o esquema de lavagem de olhos de 130 bilhões de moedas virtuais da Xin Kang Jia: as armadilhas e riscos por trás da tentação de altos juros
Moeda virtual investimento lavar os olhos: armadilha sob a tentação de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "Xin Kang Jia" gerou grande discussão. Aparentemente, a plataforma envolve 2 milhões de investidores, com um montante em causa que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já deixou o país.
A 鑫慷嘉, sob a bandeira do investimento em moeda virtual, promete uma alta taxa de retorno de 1% ao dia e atrai investidores através do desenvolvimento de múltiplos níveis de afiliados. Mesmo em situações em que não é possível cumprir os pagamentos, ainda há pessoas que continuam a se juntar. Este modelo de lavar os olhos não é novo, mas ainda há muitos que arriscam participar deste "jogo de tolos".
Tentação de altos juros e impossibilidade de pagamento
Um investidor de Hubei afirmou que foi enganado em 55000 yuanes, e já apresentou uma queixa. Outro investidor de Wuhan afirmou que a plataforma alegava participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, com uma taxa de retorno diária de 1%, mas os fundos não podiam ser retirados dentro de um mês. Esse investidor investiu mais de 30000 yuanes no final de maio e agora não consegue recuperar.
Além dos altos rendimentos, a Xin Kang Jia também atrai investidores através da recomendação de novos usuários e do aumento de posições. Alguns investidores afirmam ter obtido retornos de dezenas de vezes em um curto período através dessa plataforma.
No dia 25 de junho, a plataforma apresentou uma situação em que não era possível efetuar retiradas. Em seguida, a plataforma alegou que foi tratada pelas autoridades reguladoras devido a evasão fiscal, exigindo que os usuários "pagassem" 10% do valor da posição em "impostos" para poderem retirar, e a taxa de retirada chegava a 50%.
Várias alertas e cancelamento de empresa
Vários órgãos reguladores emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia. A Polícia de Taojiang, em Hunan, apontou que a plataforma se passa por uma bolsa de valores estrangeira, suspeitando de fraude na captação de recursos.
A investigação mostra que a Xin Kang Jia desenvolve downlines através de "recompensas diretas" e "comissões de equipe". A plataforma divide em "quatro grandes regiões" de acordo com a localização, determinando níveis e proporções de divisão com base na dimensão da equipe, totalizando 9 níveis.
A entidade operadora da XinKangJia, Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., foi estabelecida em abril de 2024, tendo sido várias vezes incluída no registro de anomalias operacionais, e solicitou o cancelamento do registro em maio de 2025.
Riscos legais e recomendações de investimento
Especialistas apontam que isso é um comportamento típico de captação ilegal de fundos e fraude. Os infratores utilizam stablecoins como o USDT para contornar a regulamentação e transferir rapidamente os fundos para o exterior.
É importante notar que alguns participantes, mesmo cientes dos riscos, ainda participam, tentando lucrar no "jogo da sorte". No entanto, esse comportamento pode fazer com que eles deixem de ser vítimas para se tornarem cúmplices. Mesmo que não sejam membros principais, basta que participem ativamente e atinjam uma certa escala para que possam ser considerados como coautores do crime.
Para investidores comuns, a chave para determinar se uma plataforma de investimento é confiável está em: se é possível identificar claramente a destinação dos fundos, o seu uso, as entidades reguladoras e os responsáveis. Se não for possível responder a essas perguntas, deve-se evitar tais plataformas. Quanto às "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, não se deve acreditar facilmente na afirmação de "entrar cedo é lucrar cedo".