Главный виновный в краже Криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем на суде по Отмыванию денег

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании денег, украденных в виде криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов. Эти средства были получены в результате хакерской атаки на одну из бирж в 2016 году. В прошлом году эта пара признала свою вину.

Недавние сообщения показывают, что Лихтенштейн выступает в качестве правительственного свидетеля в суде по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптоактивов. Давайте рассмотрим предысторию этого сложного дела об отмывании виртуальных валют.

Хронология событий

• 2016 год: Лихтенштейн и Морган украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора платформы Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
• 2021 год: несколько криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты.
• 1 февраля 2022 года: правительство США получило крупный перевод около 94 643,3 токенов биткойн
• Февраль 2022 года: Лихтенштейн и Морган арестованы
• Август 2023 года: двое признали себя виновными и были осуждены за кражу.

Супруги Лихтенштейна признали, что они могли длительное время получать доступ к системе биржи и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали такие сервисы, как Bitcoin Fog, для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.

От главного виновного до свидетеля

В текущем судебном разбирательстве Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog около 10 раз для Отмывания денег, после чего перешли к другим сервисам смешивания токенов. Они в основном отмывали деньги, переводя средства на криптоактивные счета, зарегистрированные на личные данные, приобретенные в даркнете.

Лихтенштейн заявил, что никогда не контактировал напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингогом. В 2021 году правоохранительные органы обвинили Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, которые на тот момент стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили от незаконной деятельности на рынках темной сети.

Лихтенштейн, который столкнулся с максимальным сроком в 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл подробности дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли вердикт.

Следует отметить, что другие шифровальные токены также находятся под вниманием и санкциями регулирующих органов. Например, в октябре 2020 года один из операторов был оштрафован на 60 миллионов долларов за ведение незарегистрированного бизнеса в сфере криптоактивов.

Предложения по усилению мер по отмыванию денег

1. Строгое соблюдение требований KYC и AML: требовать от пользователей полной идентификации, чтобы гарантировать соответствие соответствующим нормам.

2. Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени для анализа информации о размере сделок, частоте, источниках и пунктах назначения, чтобы выявлять подозрительную деятельность.

3. Создание механизма отчетности: своевременная обработка отчетов о подозрительных транзакциях, сотрудничество с регулирующими органами в проведении расследований.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией и своевременное реагирование на новые методы отмывания денег.

С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, криптоактивы провайдеры должны постоянно обновлять меры противодействия отмыванию денег, чтобы защитить активы пользователей и поддерживать здоровое развитие отрасли.