Главный обвиняемый в деле о хакерстве Bitfinex стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег, раскрывая дело о отмывании 4,5 миллиарда долларов шифрованных активов.
Главный обвиняемый по делу о Хакере Bitfinex стал свидетелем по делу об Отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за отмывание денег в криптоактивах на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину. Этой парой являются Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, которые стали известны благодаря участию в хакерской атаке на одну из торговых платформ в 2016 году.
Недавние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь выступает в качестве правительственного сотрудничества свидетеля в рамках текущего судебного разбирательства по делу об отмывании денег через услуги смешивания криптовалют. Этот поворот привлек внимание к сути этого значительного дела об отмывании денег с использованием виртуальной валюты.
Временная шкала событий
2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы
Апрель 2021 года: правоохранительные органы арестовали главного оператора одной из крипто-миксинговых платформ Романа Штерлингова
2021 год: несколько крипто-смешивающих платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали свою вину.
1 февраля 2022 года: государственный кошелек получил огромный перевод около 94643,3 биткойна
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги Лихтенштейна признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе похищенной платформы и украли значительные суммы денег. Они многократно использовали услуги крипто-микширования для отмывания денег, а затем переключились на другие микшеры.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил:
Примерно 10 раз использовалась одна криптовалютная смешивающая платформа для отмывания денег.
Позже начали использовать другие сервисы смешивания монет
Услуга смешивания занимает лишь небольшую часть их Отмывание денег.
Большая часть средств была вложена в криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационные данные, приобретенные в даркнете.
Никогда не общался напрямую с операторами смешанной платформы, против которых подан иск.
В 2021 году правоохранительные органы обвинили эту смешанную платформу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 335 миллионов долларов США. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая наркотрафик, мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл детали дела. Этот поворот привлек внимание к сети отмывания денег с использованием криптовалют.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
В последние годы работа нескольких криптовалютных миксеров привлекла внимание регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила штраф в 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных предприятий по предоставлению виртуальных валют.
Рекомендации по усилению мер по борьбе с отмыванием денег
Для предотвращения подобных инцидентов поставщики услуг виртуальных активов могут принять следующие меры:
Строгое соблюдение правил KYC и AML, включая полную проверку личности пользователей и сбор информации.
Внедрение системы мониторинга сделок в реальном времени для анализа информации о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях, а также для своевременного выявления подозрительной активности.
Создание и совершенствование механизма отчетности о подозрительных сделках, своевременная обработка и сотрудничество с регулирующими органами в ходе расследования.
Укрепление сотрудничества с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, быстрая реакция на постоянно изменяющиеся стратегии отмывания денег преступников.
С развитием регулирующих мер и инструментов по борьбе с отмыванием денег преступники могут начать использовать более децентрализованные и скрытные способы торговли или воспользоваться технологическими уязвимостями. Поэтому участники отрасли должны быть бдительными и постоянно обновлять свои стратегии по борьбе с отмыванием денег.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NonFungibleDegen
· 08-11 07:36
бумажные руки стучат за более легкий приговор... вероятно ngmi ser
Главный обвиняемый в деле о хакерстве Bitfinex стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег, раскрывая дело о отмывании 4,5 миллиарда долларов шифрованных активов.
Главный обвиняемый по делу о Хакере Bitfinex стал свидетелем по делу об Отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за отмывание денег в криптоактивах на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину. Этой парой являются Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, которые стали известны благодаря участию в хакерской атаке на одну из торговых платформ в 2016 году.
Недавние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь выступает в качестве правительственного сотрудничества свидетеля в рамках текущего судебного разбирательства по делу об отмывании денег через услуги смешивания криптовалют. Этот поворот привлек внимание к сути этого значительного дела об отмывании денег с использованием виртуальной валюты.
Временная шкала событий
Супруги Лихтенштейна признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе похищенной платформы и украли значительные суммы денег. Они многократно использовали услуги крипто-микширования для отмывания денег, а затем переключились на другие микшеры.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил:
В 2021 году правоохранительные органы обвинили эту смешанную платформу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 335 миллионов долларов США. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая наркотрафик, мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл детали дела. Этот поворот привлек внимание к сети отмывания денег с использованием криптовалют.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
В последние годы работа нескольких криптовалютных миксеров привлекла внимание регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила штраф в 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных предприятий по предоставлению виртуальных валют.
Рекомендации по усилению мер по борьбе с отмыванием денег
Для предотвращения подобных инцидентов поставщики услуг виртуальных активов могут принять следующие меры:
Строгое соблюдение правил KYC и AML, включая полную проверку личности пользователей и сбор информации.
Внедрение системы мониторинга сделок в реальном времени для анализа информации о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях, а также для своевременного выявления подозрительной активности.
Создание и совершенствование механизма отчетности о подозрительных сделках, своевременная обработка и сотрудничество с регулирующими органами в ходе расследования.
Укрепление сотрудничества с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, быстрая реакция на постоянно изменяющиеся стратегии отмывания денег преступников.
С развитием регулирующих мер и инструментов по борьбе с отмыванием денег преступники могут начать использовать более децентрализованные и скрытные способы торговли или воспользоваться технологическими уязвимостями. Поэтому участники отрасли должны быть бдительными и постоянно обновлять свои стратегии по борьбе с отмыванием денег.