Турецкий случай мошенничества с криптовалютой: 127 человек арестованы, убытки превышают 2 миллиарда долларов
В процессе продвижения либерализации Криптоактивов в Турции начинают проявляться некоторые проблемы. Наибольшее беспокойство вызывает то, что незаконные действия некоторых крипто проектов приносят огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о крупной операции: власти провели масштабную акцию против криптоактивов мошеннического проекта в Анкаре, арестовав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года подвергается протестам и обвинениям со стороны инвесторов и подозревается в том, что это мошенническая схема. По словам адвокатов пострадавших, около 50000 пользователей стали жертвами этого проекта, а общие убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж, позволяя пользователям управлять несколькими счетами биржи через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими.
В 2023 году главный аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, многократно указывая на то, что это, вероятно, является схемой мошенничества с криптоактивами. Многие пользователи в комментариях заявили, что уже потеряли значительные средства. В приложении магазина около половины комментирующих назвали это приложение мошенническим, несколько пользователей сообщили о потере 95% своих сбережений.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько адресов, которые могут использоваться для хранения и перевода украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC переводит основную сумму через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил множество односторонних транзакций по выводу ETH, связанные с огромными объемами средств, которые близки к оценочной сумме убытков. Эти средства в конечном итоге поступили на различные биржи, некоторые из них были переведены напрямую, а некоторые прошли через многослойные переводы, объединение и распределение, прежде чем попасть на биржи.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел против этой платформы. В 2021 году 50 жертв провели протест у суда в Анкаре. Некоторые жертвы заявили, что их заставили взять кредиты или продать дома и автомобили, чтобы получить так называемую "месячную прибыль в 36%". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и в конечном итоге остались ни с чем, оказавшись с огромными долгами.
Аналитики указывают, что обещания компании нереалистичны. Даже если они действительно разработают арбитражную технологию, которая может приносить стабильную прибыль, они не будут предлагать её розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это могло быть тщательно спланированным мошенничеством с самого начала.
Этот инцидент заставил все слои турецкого общества осознать, что просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную базу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоактивы могут действительно завоевать доверие и принятие со стороны общественности.
Таким образом, на пути регулирования Криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны работать вместе, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению правил шифрование может действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и росту ценности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WenAirdrop
· 4ч назад
Ай, Торговля криптовалютой действительно безнадежна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 4ч назад
真晕 又是个 токены мемов盘
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 4ч назад
Мошенничество эта сумма мне знакома
Посмотреть ОригиналОтветить0
LidoStakeAddict
· 4ч назад
неудачники真不值钱
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningClicker
· 4ч назад
Смотрю на название проекта, и оно кажется ненадежным.
В Турции раскрыто дело о мошенничестве на 2 миллиарда долларов, связано с шифрованием, 127 человек задержаны.
Турецкий случай мошенничества с криптовалютой: 127 человек арестованы, убытки превышают 2 миллиарда долларов
В процессе продвижения либерализации Криптоактивов в Турции начинают проявляться некоторые проблемы. Наибольшее беспокойство вызывает то, что незаконные действия некоторых крипто проектов приносят огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о крупной операции: власти провели масштабную акцию против криптоактивов мошеннического проекта в Анкаре, арестовав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года подвергается протестам и обвинениям со стороны инвесторов и подозревается в том, что это мошенническая схема. По словам адвокатов пострадавших, около 50000 пользователей стали жертвами этого проекта, а общие убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж, позволяя пользователям управлять несколькими счетами биржи через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими.
В 2023 году главный аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, многократно указывая на то, что это, вероятно, является схемой мошенничества с криптоактивами. Многие пользователи в комментариях заявили, что уже потеряли значительные средства. В приложении магазина около половины комментирующих назвали это приложение мошенническим, несколько пользователей сообщили о потере 95% своих сбережений.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько адресов, которые могут использоваться для хранения и перевода украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC переводит основную сумму через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил множество односторонних транзакций по выводу ETH, связанные с огромными объемами средств, которые близки к оценочной сумме убытков. Эти средства в конечном итоге поступили на различные биржи, некоторые из них были переведены напрямую, а некоторые прошли через многослойные переводы, объединение и распределение, прежде чем попасть на биржи.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел против этой платформы. В 2021 году 50 жертв провели протест у суда в Анкаре. Некоторые жертвы заявили, что их заставили взять кредиты или продать дома и автомобили, чтобы получить так называемую "месячную прибыль в 36%". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и в конечном итоге остались ни с чем, оказавшись с огромными долгами.
Аналитики указывают, что обещания компании нереалистичны. Даже если они действительно разработают арбитражную технологию, которая может приносить стабильную прибыль, они не будут предлагать её розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это могло быть тщательно спланированным мошенничеством с самого начала.
Этот инцидент заставил все слои турецкого общества осознать, что просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную базу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоактивы могут действительно завоевать доверие и принятие со стороны общественности.
Таким образом, на пути регулирования Криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны работать вместе, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению правил шифрование может действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и росту ценности.