Главный подозреваемый в краже Криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем на суде по Отмыванию денег
В 2022 году пара Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, ставшая известной из-за заговора по отмыванию денег на сумму 4,5 миллиарда долларов, была арестована за кражу криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве правительственного сотрудничеющего свидетеля в судебном процессе по делу об Отмывании денег, связанном с Криптоактивами, предоставляемыми смешанной службой Bitcoin Fog. Давайте вспомним о предыстории этого громкого дела о отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
2016 год: Пара из Лихтенштейна украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж
Апрель 2021 года: ФБР арестовало основного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты
1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643,3 токенов биткойн
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супружеская пара из Лихтенштейна утверждает, что они могли получить доступ к системе одной из бирж на протяжении нескольких месяцев, похитив огромные суммы денег. Они многократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до свидетеля
В текущем судебном процессе Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешли к тому, что он считает более хорошим сервисом для смешивания токенов. Он подчеркнул, что использование сервисов для смешивания токенов является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег, большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на поддельные личности, приобретенные через даркнет.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингером и не знает его. Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на момент сделки составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили из даркнета и были связаны с различными незаконными действиями, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Этот поворот демонстрирует ироничную ситуацию: бывший криминальный mastermind теперь стал важным свидетелем в борьбе с отмыванием денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что другие криптоактивы-миксаторы, такие как Sinbad и Tornado Cash, также сталкиваются с жестким контролем и санкциями со стороны регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов Helix и Coin Ninja за работу незарегистрированной валютной сервисной компании.
Рекомендации по усилению мер по отмыванию денег
Строгое соблюдение требований KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие актуальным нормам.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения.
Установить механизм отчетности: создать完善ную систему отчетности, быстро обрабатывать сообщения о подозрительных сделках или действиях и тесно сотрудничать с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: Поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для своевременного реагирования на постоянно меняющиеся схемы отмывания денег преступников.
С учетом того, что преступники постоянно адаптируют методы отмывания денег, сектор виртуальных активов должен оставаться бдительным, постоянно обновляя меры по противодействию отмыванию денег, чтобы эффективно предотвращать и бороться с незаконными финансовыми потоками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearHugger
· 16ч назад
От темноты к свету — это действительно мудро.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOmonster
· 16ч назад
Классический обратный переворот воробья
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftRegretMachine
· 18ч назад
Снова вижу знакомую игру предателей
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 08-14 10:36
Воры тоже должны добиться успеха
Посмотреть ОригиналОтветить0
BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
С вора стал под прикрытием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 08-12 13:59
Шпион сразу же продаёт своих товарищей по команде
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyValidator
· 08-12 13:53
Заяц кричит «Лови меня!» — это действительно захватывающе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyOnMainnet
· 08-12 13:35
Проверка крупных инвесторов на статус свидетелей по делу о загрязнении
Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем на суде по делу об отмывании денег.
Главный подозреваемый в краже Криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем на суде по Отмыванию денег
В 2022 году пара Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, ставшая известной из-за заговора по отмыванию денег на сумму 4,5 миллиарда долларов, была арестована за кражу криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве правительственного сотрудничеющего свидетеля в судебном процессе по делу об Отмывании денег, связанном с Криптоактивами, предоставляемыми смешанной службой Bitcoin Fog. Давайте вспомним о предыстории этого громкого дела о отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
Супружеская пара из Лихтенштейна утверждает, что они могли получить доступ к системе одной из бирж на протяжении нескольких месяцев, похитив огромные суммы денег. Они многократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до свидетеля
В текущем судебном процессе Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешли к тому, что он считает более хорошим сервисом для смешивания токенов. Он подчеркнул, что использование сервисов для смешивания токенов является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег, большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на поддельные личности, приобретенные через даркнет.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингером и не знает его. Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на момент сделки составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили из даркнета и были связаны с различными незаконными действиями, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Этот поворот демонстрирует ироничную ситуацию: бывший криминальный mastermind теперь стал важным свидетелем в борьбе с отмыванием денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что другие криптоактивы-миксаторы, такие как Sinbad и Tornado Cash, также сталкиваются с жестким контролем и санкциями со стороны регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов Helix и Coin Ninja за работу незарегистрированной валютной сервисной компании.
Рекомендации по усилению мер по отмыванию денег
Строгое соблюдение требований KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие актуальным нормам.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения.
Установить механизм отчетности: создать完善ную систему отчетности, быстро обрабатывать сообщения о подозрительных сделках или действиях и тесно сотрудничать с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: Поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией для своевременного реагирования на постоянно меняющиеся схемы отмывания денег преступников.
С учетом того, что преступники постоянно адаптируют методы отмывания денег, сектор виртуальных активов должен оставаться бдительным, постоянно обновляя меры по противодействию отмыванию денег, чтобы эффективно предотвращать и бороться с незаконными финансовыми потоками.