45亿美元加密货币盗窃案主犯成为洗钱审判关键证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱45亿美元被盗加密资产而被逮捕。这笔资金源自2016年某交易所遭受的黑客攻击。去年，这对夫妇承认了自己的罪行。

近期报道显示，利希滕斯坦正在一起针对加密货币混合服务的洗钱审判中作为政府合作证人出庭。让我们来回顾一下这起复杂的虚拟货币洗钱案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦和摩根从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕了Bitcoin Fog平台的主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府接收了约94,643.3枚比特币的大额转账
• 2022年2月：利希滕斯坦和摩根被捕
• 2023年8月：两人认罪，被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问该交易所系统，盗取了巨额资金。他们多次使用Bitcoin Fog等混币服务进行洗钱，后来转而使用其他混币器。

从主犯到证人

在当前审判中，利希滕斯坦表示他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，之后转向了其他混币服务。他们主要通过将资金存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币账户来洗钱。

利希滕斯坦称从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接联系过。2021年，执法部门指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场的非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的详细情况。截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器也受到了监管机构的关注和制裁。例如，2020年10月，某运营商因经营未注册的货币服务企业而被处以6000万美元罚款。

加强反洗钱措施的建议

1. 严格执行KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关法规。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑活动。

3. 建立报告机制：及时处理可疑交易报告，与监管机构合作调查。

4. 促进行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流信息，及时应对新出现的洗钱手段。

随着犯罪分子不断改进洗钱策略，加密货币服务提供商需要持续更新反洗钱措施，以保护用户资产和维护行业健康发展。