Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
En 2022, un couple, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan, célèbre pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs cryptographiques volés, a été arrêté. Ce couple a reconnu ses crimes l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est actuellement témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux lié au service mixte de cryptoactifs Bitcoin Fog. Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de jetons captivante.
Chronologie des événements
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un échange.
Avril 2021 : le FBI arrête Roman Sterlingov, principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées
1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain reçoit environ 94643,3 jetons Bitcoin.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Deux personnes plaident coupables et sont reconnues coupables de vol.
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système d'un certain échange pendant des mois, volant des sommes considérables. Ils ont utilisé Bitcoin Fog à plusieurs reprises pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal à témoin
Lors du procès actuel, le Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers ce qu'il considère comme de meilleurs services de mélange de jetons. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange de jetons n'était qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposés dans des comptes de cryptoactifs enregistrés sous de fausses identités achetées via le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et ne le connaissait pas. Le ministère américain de la Justice a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant diverses activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Ce retournement montre une situation ironique : l'ancien cerveau criminel est maintenant devenu un témoin clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptoactifs comme Sinbad et Tornado Cash font également face à un examen et à des sanctions strictes de la part des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de Helix et Coin Ninja pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Respect strictement les réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité avec les réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en place un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un système de rapport complet pour traiter rapidement les rapports sur les transactions ou activités suspectes, et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération entre les secteurs : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer étroitement avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les autorités judiciaires pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
Avec les criminels qui ajustent constamment leurs méthodes de blanchiment de capitaux, l'industrie des actifs virtuels doit rester vigilante et mettre à jour en permanence ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour prévenir et lutter efficacement contre les flux financiers illégaux.
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BearHugger
· Il y a 6h
Abandonner l'obscurité pour la lumière est vraiment sage.
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FOMOmonster
· Il y a 6h
Classique de la transformation de l'oiseau
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NftRegretMachine
· Il y a 8h
Encore un scénario de traître familier
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OnchainDetectiveBing
· 08-14 10:36
Les voleurs doivent aussi faire leurs preuves.
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BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
De voleur à infiltré, n'est-ce pas ?
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SnapshotBot
· 08-12 13:59
Un traître se retourne et vend ses coéquipiers
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UnluckyValidator
· 08-12 13:53
C'est vraiment fascinant de crier au loup.
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OnlyOnMainnet
· 08-12 13:35
Vérifiez si les grands investisseurs sont devenus des témoins à charge.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
En 2022, un couple, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan, célèbre pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs cryptographiques volés, a été arrêté. Ce couple a reconnu ses crimes l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est actuellement témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux lié au service mixte de cryptoactifs Bitcoin Fog. Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de jetons captivante.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système d'un certain échange pendant des mois, volant des sommes considérables. Ils ont utilisé Bitcoin Fog à plusieurs reprises pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal à témoin
Lors du procès actuel, le Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis s'est tourné vers ce qu'il considère comme de meilleurs services de mélange de jetons. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange de jetons n'était qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment de capitaux, la majorité des fonds étant déposés dans des comptes de cryptoactifs enregistrés sous de fausses identités achetées via le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et ne le connaissait pas. Le ministère américain de la Justice a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant diverses activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Ce retournement montre une situation ironique : l'ancien cerveau criminel est maintenant devenu un témoin clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptoactifs comme Sinbad et Tornado Cash font également face à un examen et à des sanctions strictes de la part des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de Helix et Coin Ninja pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Respect strictement les réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité avec les réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en place un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un système de rapport complet pour traiter rapidement les rapports sur les transactions ou activités suspectes, et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération entre les secteurs : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer étroitement avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les autorités judiciaires pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
Avec les criminels qui ajustent constamment leurs méthodes de blanchiment de capitaux, l'industrie des actifs virtuels doit rester vigilante et mettre à jour en permanence ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour prévenir et lutter efficacement contre les flux financiers illégaux.