Rug Pull eyewash : comment identifier et éviter les risques d'investissement en Cryptoactifs
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cette croissance a également été accompagnée de diverses méthodes de fraude, parmi lesquelles le Rug Pull est l'une des plus courantes. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les pertes causées par les escroqueries Rug Pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là. Plus choquant encore, rien qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a été confrontée à 32 incidents de Rug Pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi ces événements, BNBChain est la chaîne la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Suivent Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
L'essence du Rug Pull
Le Rug Pull est une méthode d'escroquerie courante dans le domaine des cryptoactifs. Elle se manifeste généralement par le retrait soudain par l'équipe de développement du projet des pools de liquidités des échanges décentralisés (DEX), entraînant une chute brutale du prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles de contrat pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement répandu dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi).
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync a été suspecté d'avoir subi un événement de Rug Pull. Selon les données de surveillance en chaîne, peu de temps après le lancement de l'activité de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été transférés du protocole, la raison étant supposément que les développeurs ont exploité une vulnérabilité pour réaliser un Rug Pull. Actuellement, cet événement est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Les Rug Pull se divisent principalement en trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine DeFi. Les créateurs de projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant une perte de valeur des jetons détenus par les investisseurs. La piscine de liquidité est un élément central des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs sans avoir besoin d'un échange centralisé.
Les fournisseurs de liquidité (LP) obtiennent une part des frais de transaction en injectant des quantités égales de deux cryptoactifs dans le pool. En retour, ils reçoivent des jetons LP représentant leur part dans le pool. Lorsque les créateurs de projet retirent et emportent ces fonds, un vol de liquidité se produit, rendant les jetons détenus par les LP sans valeur.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus discrète. Les développeurs codent les jetons de manière spéciale, de sorte que seuls eux puissent vendre ces jetons. Ils attendent que les petits investisseurs achètent de nouveaux jetons avec la monnaie de pair, puis vendent leurs positions après que le prix ait augmenté, laissant des jetons sans valeur aux autres investisseurs.
dépréciation
Le dumping fait référence à la vente rapide par les développeurs d'une grande quantité de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute drastique du prix des jetons et une dévaluation des jetons en possession d'autres investisseurs. Cela se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, formant ce que l'on appelle un modèle de "pump and dump". Par rapport aux autres arnaques de type DeFi Rug Pull, ce comportement se situe dans une zone grise éthique. En général, il n'est pas immoral pour les développeurs de cryptoactifs de négocier leurs propres jetons, mais le problème réside dans la quantité et la rapidité des ventes.
Comment identifier et éviter un Rug Pull
Voici quelques signes qui pourraient indiquer un risque de piège à tapis :
Identité de l'équipe de développement inconnue ou anonyme : bien que le bitcoin, le plus célèbre des cryptoactifs, ait été créé par le mystérieux Satoshi Nakamoto, la transparence et la crédibilité de l'équipe du projet deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui.
Pas de verrouillage de liquidité : Vérifier si le jeton a un verrouillage de liquidité est l'un des moyens simples de distinguer un jeton d'escroquerie et un Cryptoactif légitime. Le verrouillage de liquidité est généralement réalisé par un contrat intelligent à verrouillage temporel, généralement d'une durée de 3 à 5 ans. Les investisseurs doivent également prêter attention à la proportion des pools de liquidité verrouillés, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée (TVL), qui devrait idéalement se situer entre 80 % et 100 %.
Restrictions sur les ordres de vente : certains projets malveillants peuvent avoir mis en place des restrictions dans le code, empêchant certains investisseurs de vendre leurs jetons. Vous pouvez tester l'existence de telles restrictions en achetant une petite quantité de jetons et en essayant de les vendre immédiatement.
Nombre limité de détenteurs de jetons mais explosion des prix : Les fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux jetons doivent attirer l'attention, surtout en l'absence de verrouillage de liquidité. Il est possible d'utiliser un explorateur de blocs pour vérifier le nombre de détenteurs de jetons ; s'il n'y a que quelques personnes qui détiennent le jeton, celui-ci pourrait être vulnérable à la manipulation des prix.
Promesse de rendements exceptionnellement élevés : si un nouveau projet promet des rendements si élevés qu'ils semblent incroyables, il est probable qu'il s'agisse d'un eyewash. Bien qu'un rendement annuel en pourcentage (APY) à trois chiffres ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une fraude, des rendements élevés sont souvent accompagnés de risques élevés.
Manque d'audit tiers : sur le marché actuel des Cryptoactifs, il est devenu une pratique standard d'effectuer un audit formel du code par des tiers de bonne réputation. Les investisseurs doivent vérifier les résultats de l'audit pour s'assurer qu'aucun contenu malveillant n'a été trouvé dans le code.
En outre, les investisseurs doivent également prêter attention à :
Vérifiez si le projet dispose de codes de contrat open source et a été rigoureusement audité.
Existe-t-il des mesures de sécurité et des plans d'urgence associés?
Le projet a-t-il des droits d'accès élevés pour transférer les fonds des utilisateurs dans le contrat?
Les autorisations du projet sont-elles hautement centralisées, ou utilisent-elles des méthodes de gestion telles que la multi-signature ou le verrouillage temporel ?
Vérifiez si la répartition des jetons décrite dans le livre blanc correspond à la situation réelle de l'émission.
Importance de la mise en œuvre de la diligence raisonnable
Effectuer une due diligence complète des projets est une étape clé pour garantir la sécurité des investissements. Les investisseurs doivent être vigilants face à l'excès de battage médiatique autour des nouveaux projets et à la peur de manquer quelque chose (FOMO). Les projets frauduleux attirent souvent rapidement les investisseurs en créant un sentiment d'urgence et de battage médiatique, mais les investisseurs avisés devraient prendre le temps de faire des recherches approfondies avant d'investir.
Lors du processus de diligence raisonnable, les investisseurs doivent :
Vérifiez les antécédents et les performances passées de l'équipe du projet
Rechercher la transparence du projet, lire attentivement le livre blanc, le site web et d'autres documents pertinents.
Comprendre la réputation et l'expérience de l'équipe du projet dans la communauté des Cryptoactifs
Examiner le contrat intelligent du projet pour s'assurer qu'il a été audité par un tiers de confiance, sans portes dérobées malveillantes cachées ou vulnérabilités exploitables.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème sérieux dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types et les méthodes pour identifier et éviter cette fraude. Nous explorons certains signaux d'alerte, tels que des promesses de rendements anormalement élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, qui peuvent suggérer un risque de fraude dans le projet.
En tant qu'investisseur, il est crucial d'apprendre à identifier et à éviter les risques de Rug Pull. Avant d'investir dans un projet, il est important de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'une équipe professionnelle pour un audit. Avec le développement continu de l'industrie des cryptoactifs et l'attraction de plus d'investisseurs, les investisseurs individuels, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et sanctionner les actes de fraude, afin de maintenir l'ordre du marché et de protéger les intérêts des investisseurs.
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rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
Est-ce que c'est facile à comprendre de prendre les gens pour des idiots dans le jardinage?
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SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
J'ai un rug et je suis toujours en vie, c'est déjà une chance.
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down_only_larry
· 08-12 17:09
Le dernier site de récolte des pigeons.
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MEVEye
· 08-12 17:03
On ne peut que dire que les pigeons de l'univers de la cryptomonnaie ne cessent d'être pris pour des idiots.
Rug Pull dévoilé : identifier et éviter les pièges d'investissement dans les cryptoactifs
Rug Pull eyewash : comment identifier et éviter les risques d'investissement en Cryptoactifs
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cette croissance a également été accompagnée de diverses méthodes de fraude, parmi lesquelles le Rug Pull est l'une des plus courantes. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les pertes causées par les escroqueries Rug Pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là. Plus choquant encore, rien qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a été confrontée à 32 incidents de Rug Pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi ces événements, BNBChain est la chaîne la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Suivent Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
L'essence du Rug Pull
Le Rug Pull est une méthode d'escroquerie courante dans le domaine des cryptoactifs. Elle se manifeste généralement par le retrait soudain par l'équipe de développement du projet des pools de liquidités des échanges décentralisés (DEX), entraînant une chute brutale du prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles de contrat pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement répandu dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi).
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync a été suspecté d'avoir subi un événement de Rug Pull. Selon les données de surveillance en chaîne, peu de temps après le lancement de l'activité de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été transférés du protocole, la raison étant supposément que les développeurs ont exploité une vulnérabilité pour réaliser un Rug Pull. Actuellement, cet événement est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Les Rug Pull se divisent principalement en trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine DeFi. Les créateurs de projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant une perte de valeur des jetons détenus par les investisseurs. La piscine de liquidité est un élément central des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs sans avoir besoin d'un échange centralisé.
Les fournisseurs de liquidité (LP) obtiennent une part des frais de transaction en injectant des quantités égales de deux cryptoactifs dans le pool. En retour, ils reçoivent des jetons LP représentant leur part dans le pool. Lorsque les créateurs de projet retirent et emportent ces fonds, un vol de liquidité se produit, rendant les jetons détenus par les LP sans valeur.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus discrète. Les développeurs codent les jetons de manière spéciale, de sorte que seuls eux puissent vendre ces jetons. Ils attendent que les petits investisseurs achètent de nouveaux jetons avec la monnaie de pair, puis vendent leurs positions après que le prix ait augmenté, laissant des jetons sans valeur aux autres investisseurs.
dépréciation
Le dumping fait référence à la vente rapide par les développeurs d'une grande quantité de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute drastique du prix des jetons et une dévaluation des jetons en possession d'autres investisseurs. Cela se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, formant ce que l'on appelle un modèle de "pump and dump". Par rapport aux autres arnaques de type DeFi Rug Pull, ce comportement se situe dans une zone grise éthique. En général, il n'est pas immoral pour les développeurs de cryptoactifs de négocier leurs propres jetons, mais le problème réside dans la quantité et la rapidité des ventes.
Comment identifier et éviter un Rug Pull
Voici quelques signes qui pourraient indiquer un risque de piège à tapis :
Identité de l'équipe de développement inconnue ou anonyme : bien que le bitcoin, le plus célèbre des cryptoactifs, ait été créé par le mystérieux Satoshi Nakamoto, la transparence et la crédibilité de l'équipe du projet deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui.
Pas de verrouillage de liquidité : Vérifier si le jeton a un verrouillage de liquidité est l'un des moyens simples de distinguer un jeton d'escroquerie et un Cryptoactif légitime. Le verrouillage de liquidité est généralement réalisé par un contrat intelligent à verrouillage temporel, généralement d'une durée de 3 à 5 ans. Les investisseurs doivent également prêter attention à la proportion des pools de liquidité verrouillés, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée (TVL), qui devrait idéalement se situer entre 80 % et 100 %.
Restrictions sur les ordres de vente : certains projets malveillants peuvent avoir mis en place des restrictions dans le code, empêchant certains investisseurs de vendre leurs jetons. Vous pouvez tester l'existence de telles restrictions en achetant une petite quantité de jetons et en essayant de les vendre immédiatement.
Nombre limité de détenteurs de jetons mais explosion des prix : Les fluctuations soudaines et importantes des prix des nouveaux jetons doivent attirer l'attention, surtout en l'absence de verrouillage de liquidité. Il est possible d'utiliser un explorateur de blocs pour vérifier le nombre de détenteurs de jetons ; s'il n'y a que quelques personnes qui détiennent le jeton, celui-ci pourrait être vulnérable à la manipulation des prix.
Promesse de rendements exceptionnellement élevés : si un nouveau projet promet des rendements si élevés qu'ils semblent incroyables, il est probable qu'il s'agisse d'un eyewash. Bien qu'un rendement annuel en pourcentage (APY) à trois chiffres ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une fraude, des rendements élevés sont souvent accompagnés de risques élevés.
Manque d'audit tiers : sur le marché actuel des Cryptoactifs, il est devenu une pratique standard d'effectuer un audit formel du code par des tiers de bonne réputation. Les investisseurs doivent vérifier les résultats de l'audit pour s'assurer qu'aucun contenu malveillant n'a été trouvé dans le code.
En outre, les investisseurs doivent également prêter attention à :
Importance de la mise en œuvre de la diligence raisonnable
Effectuer une due diligence complète des projets est une étape clé pour garantir la sécurité des investissements. Les investisseurs doivent être vigilants face à l'excès de battage médiatique autour des nouveaux projets et à la peur de manquer quelque chose (FOMO). Les projets frauduleux attirent souvent rapidement les investisseurs en créant un sentiment d'urgence et de battage médiatique, mais les investisseurs avisés devraient prendre le temps de faire des recherches approfondies avant d'investir.
Lors du processus de diligence raisonnable, les investisseurs doivent :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème sérieux dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types et les méthodes pour identifier et éviter cette fraude. Nous explorons certains signaux d'alerte, tels que des promesses de rendements anormalement élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, qui peuvent suggérer un risque de fraude dans le projet.
En tant qu'investisseur, il est crucial d'apprendre à identifier et à éviter les risques de Rug Pull. Avant d'investir dans un projet, il est important de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'une équipe professionnelle pour un audit. Avec le développement continu de l'industrie des cryptoactifs et l'attraction de plus d'investisseurs, les investisseurs individuels, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et sanctionner les actes de fraude, afin de maintenir l'ordre du marché et de protéger les intérêts des investisseurs.