Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: 127 осіб затримано, збитки перевищують 2 мільярди доларів

Туреччина у процесі просування свободи криптоактивів стикається з певними проблемами. Найбільш тривожним є те, що незаконні дії деяких криптопроектів завдали величезних збитків інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну операцію: влада провела масштабну атаку на проект шахрайства з криптоактивами в Анкарі, заарештувавши 127 підозрюваних та вилучивши великі активи і декілька вогнепальної зброї.

Цей проект під назвою Smart Trade Coin з 2021 року зазнає протестів та звинувачень з боку інвесторів, його підозрюють у шахрайстві. Адвокат жертв стверджує, що близько 50000 користувачів стали жертвами цього проекту, а загальні збитки перевищують 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі. Однак ці обіцянки, здається, занадто гарні, щоб бути правдою.

У 2023 році головний аналітик опублікував на своїй платформі статтю-розслідування про цей проєкт, неодноразово вказуючи на те, що це, ймовірно, є криптоактивом шахрайством. Багато користувачів у коментарях зазначили, що вже втратили великі суми грошей. У магазині застосунків приблизно половина рецензентів назвали цей застосунок шахрайством, кілька користувачів повідомили про втрату 95% своїх заощаджень.

Через аналіз блокчейн ми виявили кілька адрес, які можуть використовуватися для зберігання та переміщення викрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токена STC передає основні кошти через одну проміжну адресу на іншу адресу. Ця адреса здійснила велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, з величезними обсягами коштів, що приблизно відповідають оціненій сумі збитків. Ці кошти в кінцевому підсумку потрапили на різні біржі, деякі з них були безпосередньо переведені, а інші пройшли через багаторазові переміщення, збирання та розподіл, перш ніж потрапити на біржу.

Місцеві ЗМІ повідомили про десятки кримінальних справ проти цієї платформи. У 2021 році 50 жертв провели протест перед судом в Анкарі. Деякі жертви заявили, що їх змусили брати кредити або продавати будинки та автомобілі, щоб отримати так званий "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не лише не отримали величезний прибуток, а навпаки, зрештою залишилися ні з чим і з величезними боргами.

Аналітики вказують на те, що зобов'язання компанії є нереалістичними. Навіть якщо вони справді розробили технологію арбітражу, яка здатна приносити прибуток, вона не буде пропонуватися роздрібним інвесторам. Непрозора бізнесова діяльність компанії, оманлива реклама та відсутність інформації свідчать про те, що це, можливо, з самого початку була ретельно спланована шахрайська схема.

Ця подія змусила різні верстви турецького суспільства усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо; необхідно створити відповідну регуляторну основу. Тільки в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів зможе справді завоювати довіру та прийняття суспільства.

Отже, на шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд і галузь повинні працювати разом, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише на основі суворого дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть справді стати ефективним інструментом для стимулювання економічної свободи та зростання вартості.