Головний обвинувачений у справі про «Блакитне небо» відмовляється визнавати провину, історія за цим і проблеми з відшкодуванням

Нещодавно основний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грейт" спростував звинувачення у відмиванні біткойнів у Південно-Вокінгському кримінальному суді в Лондоні. Ця справа стосується десятків мільярдів коштів і понад 100 тисяч жертв, викликавши широкий суспільний інтерес.

Містичний фон головного злочинця

У березні 2014 року, головний злочинець під псевдонімом "Хуа Хуа" разом з іншими особами заснував у Тяньцзінь компанію з електронних технологій. Ця компанія рекламувала нібито "безризикові з високими прибутками" короткострокові інвестиційні продукти для літніх людей, обіцяючи річну прибутковість до 100% - 300%. Завдяки пірамідальній моделі розширення, компанія швидко відкрила філії по всій країні, приваблюючи велику кількість інвесторів.

Щодо справжньої особи головного злочинця існує багато питань. Кажуть, що він має докторську ступінь в університеті Цінхуа, але після перевірки це, здається, не відповідає дійсності. Інші джерела стверджують, що він навчався в США та в精通 фінансах. Цікаво, що головний злочинець, за чутками, через автомобільну аварію має проблеми з рухом і часто користується інвалідним візком.

Хоча обставини залишаються загадкою, проте головний винуватець дійсно продемонстрував виняткове чуття в бізнесі. Ще в 2013 році він вгледів можливість у видобутку біткойнів і відкрив значний за масштабом "майданчик". Саме завдяки цьому він поступово усвідомив "переваги" біткойна в переведенні коштів і відмиванні грошей.

Прогрес справи та розпорядження активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження проти цієї компанії. У червні 2019 року було затримано кількох підозрюваних у скоєнні злочину, серед яких був і законний представник компанії. У лютому 2021 року суд відкрито розглянув цю справу, засудивши законного представника до 10 років позбавлення волі, а його помічника - до 5 років.

Однак, головний злочинець успішно втік з Китаю, змінивши ім'я, і в'їхав у Великобританію. Відомо, що він мав при собі холодний гаманець для біткоїнів, що містить велику кількість незаконних коштів. Спеціальний аудит показав, що компанія залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда було витрачено на купівлю біткоїнів.

Щодо цих віртуальних активів, Королівська прокуратура Великобританії розпочала цивільну процедуру стягнення. Якщо інші особи не висунуть права на ці активи, вони будуть поділені між поліцією Великобританії та Міністерством внутрішніх справ.

Виклики, з якими стикаються інвестори при поверненні коштів

Для китайських інвесторів повернення втрат не є простим завданням. Спочатку потрібно чекати на вирок справи, а потім просувати процес стягнення відповідно до реєстрації боргових зобов'язань. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших міжнародних фінансових справ.

Ця справа ще раз нагадує інвесторам бути обережними з ризиками, які приховані за обіцянками високого доходу. У ситуаціях, коли з'являються спокусливі інвестиційні можливості, важливо зберігати раціональність і обережність. Надмірна жадібність часто є початком потрапляння в шахрайство.