Головний обвинувачений у справі про крадіжку криптоактивів на 4,5 мільярда доларів став ключовим свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей викрадених криптоактивів на 4,5 мільярда доларів. Ці кошти походять з хакерської атаки на одну з бірж у 2016 році. Минулого року ця пара визнала свою провину.

Нещодавні повідомлення показують, що Ліхтенштейн виступає як урядовий співпрацівник у судовому процесі щодо відмивання грошей, пов'язаного з послугами змішування криптоактивів. Давайте розглянемо обставини цієї складної справи про відмивання грошей з використанням віртуальних монет.

Хронологія подій

• 2016 рік: Ліхтенштейн і Морган вкрали біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з бірж
• Квітень 2021 року: ФБР арештувало головного оператора платформи Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.
• 2021 рік: кілька платформ для змішування криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті
• 1 лютого 2022 року: Уряд США отримав великий переказ приблизно 94 643,3 монети біткойн.
• Лютий 2022 року: Ліхтенштейн і Морган були затримані
• Серпень 2023 року: двоє осіб визнали свою провину і були визнані винними у крадіжці.

Подружжя Ліхтенштейна визнало, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи біржі та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували такі сервіси, як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а згодом почали використовувати інші міксери.

Від головного злочинця до свідка

У поточному судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли до інших сервісів змішування монет. Вони в основному відмивали гроші, вносячи кошти на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в даркнеті.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим. У 2021 році правоохоронні органи звинуватили Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів США. Ці кошти в основному походили з незаконної діяльності на ринку темної мережі.

Ліхтенштейн, що стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, обрав співпрацю з органами влади, розкривши деталі справи. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли вироку.

Варто зазначити, що інші Криптоактиви-міксери також потрапили під увагу та санкції регуляторів. Наприклад, у жовтні 2020 року один оператор був оштрафований на 60 мільйонів доларів за ведення незареєстрованої монета-сервісної компанії.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

1. Суворе виконання вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проходження повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативам.

2. Посилити моніторинг交易: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналізуючи інформацію про обсяги交易, частоту, джерела та місця призначення, щоб виявити підозрілі активності.

3. Встановлення механізму звітності: своєчасна обробка звітів про підозрілі транзакції, співпраця з регуляторними органами для розслідування.

4. Сприяння співпраці в галузі: тісна співпраця з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією для своєчасної реакції на нові методи відмивання грошей.

З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальники послуг криптоактивів повинні постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб захистити активи користувачів і підтримувати здоровий розвиток галузі.