Юридичні ризики в проектах Web3: чотири небезпечні кримінальні моделі, на які розробникам слід звернути увагу

У той час як індустрія Web3 швидко розвивається, деякі проекти можуть ненавмисно перетворити правові межі. Як розробник, розуміння потенційних правових ризиків є надзвичайно важливим. У цій статті буде розглянуто чотири типи поширених ризикових моделей у проектах Web3, щоб допомогти розробникам встановити базові навички ідентифікації ризиків.

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми: Злочин, пов'язаний з відкриттям казино

GameFi та блокчейн-ігри є найпоширенішими сферами, що пов'язані з ризиками азартних ігор. Наступні типи проектів потребують особливої уваги:

• Децентралізований ігровий додаток
• Онлайн-казино, що приймає ставки в криптовалюті
• Онлайнові ігри на блокчейні з випадковими механіками, такими як лотереї, відкриття ящиків, сліпі коробки тощо

Навіть якщо розробник не є оператором платформи, він може бути притягнутий до відповідальності як спільник, якщо він глибоко залучений у розробку системи. Особливо це стосується розробників основних модулів, таких як система гаманців, механізм винагород та інтерфейси смарт-контрактів, які можуть стати об'єктом розслідування.

2. Багаторівнева структура винагород: організація, керівництво злочином торгівлі людьми

Багато проектів розробляють багаторівневі винагороди під виглядом "комунальних стимулів" або "комісій з вузлів", але насправді це може становити пірамідальну схему. Слід бути обережними з такими моделями:

• Отримання права на інвестиції шляхом придбання токенів
• Багаторівнева структура винагород за залучення нових користувачів та розвиток мережі.
• Узел/амбасадорська програма, яка заробляє виключно на розвитку персоналу, а не на продуктах чи послугах.

Навіть якщо розробник відповідає лише за створення системи повернення комісії або розробку логіки доходів, він все ще може бути притягнутий до відповідальності за свою ключову роль у проекті.

3. Нелегальні проекти збору коштів: злочин незаконного залучення коштів від громадськості / злочин фінансового шахрайства

Наступні дії можуть підозрюватися в незаконному зборі коштів:

• Неправомірне випускання токенів для фінансування без регуляторного дозволу
• Обіцянка високих доходів, фіксованих дивідендів або гарантії капіталу
• Створення фальшивих фінансових або інвестиційних платформ для майнінгу
• Створення фонду, виплата через внутрішні токени або бали платформи

Розробники, які беруть участь у створенні систем, таких як випуск токенів, повернення винагород за майнінг або обмін балів, можуть нести юридичну відповідальність за допомогу у незаконному зборі коштів, навіть якщо вони не залучають кошти безпосередньо.

4. Платформи для торгівлі віртуальними валютами: злочин незаконної діяльності

Останніми роками регулятори посилили боротьбу з незаконними діями у сфері валютних операцій. Особливо чутливими є трансакції з віртуальними валютами на міжнародному рівні. Наступні функції можуть містити юридичні ризики:

• Забезпечення послуг з платіжного розрахунку, позабіржового (OTC) або обміну токенів
• Платформа, що здійснює операції з можливістю торгівлі юанями без відповідного дозволу
• Надання послуг з угоди для пар віртуальної валюти та іноземної валюти

Розробники, відповідальні за створення основних систем, таких як обмін криптовалютами та канали виводу та вводу фіатних грошей, піддаються високим юридичним ризикам.

Як розробник Web3, розуміння цих високоризикових моделей проектів допомагає заздалегідь виявити потенційні юридичні ризики при участі в проектах. При прийнятті нових проектів слід обережно оцінювати свою роль і функції системи, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконної діяльності.