КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням монет USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, незаконно отримали доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти переміщувалися через низку складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали вже знайомий метод відмивання грошей, що передбачає Tether (USDT), популярну стабільну монету, прив'язану до долара, відому своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для приховування слідів незаконних коштів.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює подвійний характер використання криптоінструментів – надаючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала масштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, як повідомляється, є неминучими.
Цей витік піднімає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої все більшої інтеграції з фінансовими технологіями та послугами мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посилення нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з урахуванням попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в темній мережі та високоризиковими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про внесення змін до капітальних ринків ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвивається кримінальному та регуляторному просторі криптовалют в Кенії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням монет USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, незаконно отримали доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти переміщувалися через низку складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали вже знайомий метод відмивання грошей, що передбачає Tether (USDT), популярну стабільну монету, прив'язану до долара, відому своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює подвійний характер використання криптоінструментів – надаючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала масштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, як повідомляється, є неминучими.
Цей витік піднімає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої все більшої інтеграції з фінансовими технологіями та послугами мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посилення нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з урахуванням попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в темній мережі та високоризиковими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про внесення змін до капітальних ринків ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвивається кримінальному та регуляторному просторі криптовалют в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.