Від біржі до у блокчейні стратегії: історія піонера торгівлі, що керується даними

2017 року молодий чоловік, народжений на Тайвані, вступив у сферу криптовалют, розпочавши свою подорож у блокчейні. Через два роки він приєднався до відділу листингу біржі на континенті, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та глибокій перевірці проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити багатий досвід у галузі, але й створив міцну основу для його навичок аналізу даних.

У 2022 році цей молодий чоловік вирішив покинути біржу та почати власну справу. Спочатку він зосередився на розробці проекту NFT. Однак, коли популярність ринку NFT поступово знижувалася, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin, швидко змінив напрямок, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він і його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів, які використовуються для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: не звертати уваги на оцінку наративу, а зосередитися на моніторингу у блокчейні та строгих правилах фіксації прибутку і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутку і збитків, торгівля може звільнитися від впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на командні операції, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став для нього важливою віхою: він забезпечив 5000-кратний прибуток за короткий термін. Але для нього значення MOODENG полягає не лише в доходах.

Справжня цінність MOODENG полягає в перевірці ефективності його стратегії, що базується на даних. Слідкуючи за поведінкою основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідкування за основними гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: шлях до успішної торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зменшення збитків", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненість позитивного очікування (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах достатньо підтримувати більше 33% виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій отримання прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.

• Ситуація зі стоп-лімітом: продаж усіх активів після їхнього зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли відсоток виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера має позитивну тенденцію до зростання. Його стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільність психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів та поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки зв'язку з переказами або колективними угодами, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Сnapshot та аналіз тенденцій: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделі поведінки: на основі переказів адреси (таких як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденцій грошових потоків у блокчейні, формування точного прогнозу основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для сигналізації в режимі реального часу, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накоплених командою. Коли на ринку в короткий термін з'являється група адрес з успішною історією, що колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко схопити ринкові тенденції та оцінити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплекс підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень основного накопичення токена досяг піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментом, комбінуючи стратегії подвоєння вкладення та зупинки збитків, створювати позиції та відслідковувати тенденції.

Метод, орієнтований на дані, для виявлення рухів основних учасників

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в результаті чого обов'язково відбуваються зміни в поведінці на у блокчейні. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють специфічну поведінку на у блокчейні, ці дії можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли все більше людей застосовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшів на ринку та забезпечувати значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси, створив свою DAO та список моніторингу разом з командою, постійно контролюючи групу адрес, що демонструють видатні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластери виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл активів. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позиції: під час слідування за великими гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на ритм торгівлі великих гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальне реагування: коли в моніторинговому списку кластери починають колективно входити в певний токен, стратегія слідує за ними з невеликими сумами, щоб уникнути передчасного розкриття власних дій.

Процес торгівлі MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для цієї команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження довгостроково успішного кластеру адрес у MOODENG і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, продовжувала купувати невеликими обсягами, поступово підключаючись.

Під час торгівлі, основні учасники через багаторазове підвищення та корекцію тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалася. Завдяки їхнім адресам, що контролюють зміни в пропорціях володіння в реальному часі, було виявлено, що основні учасники після кожної корекції знову купують активи. Цей феномен посилив впевненість команди у позитивному прогнозі MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високий прибуток, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Схопити можливості обертання капіталів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют суттєво впливають на виконання торгових стратегій. У великому циклі в різні періоди увага до фондів може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватись на BTC, ETH та інших основних активах, у цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: Екологічні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким Gas витратам стала теплицею для високочастотних торгів і інноваційних проектів.

Зміна наративу та сегментація мемів: У більш сегментованих нішах, таких як мем-токени, кошти також можуть переміщатися через оновлення launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в режимі реального часу моніторить обсяги торгівлі у блокчейні та потоки коштів, що допомагає в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні коливання фінансів вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що сигналізує команді про необхідність своєчасного коригування позицій відповідно до руху коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгах

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Він підкреслив, що торгівля має бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначив, що коливання емоцій під час бичачого ринку можуть легко спокусити трейдерів історією "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: одна з великих пасток в бичачому ринку – це "не бажати продавати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокових переваг. Навіть якщо ви пропустите вищу ціну, управління ризиками завжди має бути пріоритетом над прагненням до вищого прибутку.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є тихою основою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш спокійною.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що може включати: страх пропустити можливість, прибуток, що не відповідає очікуванням, та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це він також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо є прибутковою, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у верифікації стратегії та очищенні усвідомлення, а не в миттєвих прибутках.

Створення спокійного середовища для спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної бичачої емоції потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що сутність особистісного росту полягає в оновленні кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони та активно взаємодіяти з видатними людьми, щоб підвищити свої можливості.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "вгору соціалізацію", взаємодіючи з більш успішними людьми, відкриваючи більше можливостей.

Він також згадав, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «дозволити грошам працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Пань Мань: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого кута пояснює логіку поведінки основних учасників.

2. Соціальні мережі та спільнота: шляхом стеження за активними трейдерами в Twitter та Telegram швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Окрім цього, він вважає, що поєднання знань між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і його команда регулярно досліджують бізнес-кейси у Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести у Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в освоєнні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Стратегії торгівлі, що керуються даними, були перевірені в практиці як такі, що працюють, але потребують постійної динамічної корекції. Крім того, незалежно від того, чи йдеться про ротацію гарячих тем у блокчейні, чи про зміни в наративі сегментів, необхідно зберігати чутливість та адаптацію.

Терплячість і дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Створення основи для усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільним грошовим потокам як основі, трейдери можуть з більш розслабленим ставленням зустрічати ринкові коливання. Завдяки "безперервному навчанню" та "колу