Віртуальні гроші інвестиційне замилювання очей: пастка під високими відсотками
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваві обговорення. За повідомленнями, ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не можна було вивести, засновник компанії заявив, що покинув країну.
Сіньканьцзя під виглядом інвестицій у віртуальні гроші обіцяє високу прибутковість 1% на день та залучає інвесторів через багаторівневий розвиток нижчих ланок. Навіть у ситуації, коли неможливо здійснити виплату, все ще є люди, які продовжують приєднуватися. Ця схема замилювання очей не є новою, але все ще чимало людей ризикують брати участь у цій "грі на дурнів".
Спокуса високих відсотків та неможливість виконання
Один інвестор з Хубею заявив, що його обманули на 55000 юанів, і вже подав заяву в поліцію. Інший інвестор з Уханя стверджує, що платформа оголосила про участь в іноземних інвестиціях у золото та нафту з щоденною прибутковістю 1%, але кошти не можуть бути виведені протягом місяця. Цей інвестор вкладав понад 30000 юанів наприкінці травня і тепер не може їх повернути.
Окрім високих доходів, Xin Kang Jia також залучає інвестиції через рекомендацію новачків, додавання позицій тощо. Деякі інвестори стверджують, що отримали десятки разів прибуток за короткий проміжок часу через цю платформу.
25 червня платформа зіткнулася з проблемою виведення коштів. Після цього платформа заявила, що вона підлягає санкціям з боку регуляторних органів через ухилення від сплати податків і вимагала, щоб користувачі сплатили "податок" у розмірі 10% від суми позиції для виведення коштів, причому комісія за виведення становила до 50%.
Попередження з кількох регіонів та анулювання компаній
Багато регуляторних органів вже випустили попередження про ризики щодо XinKangJia. Поліція округу ТаоЦзян, провінція Хунань, зазначила, що ця платформа використовує ім'я закордонних бірж і підозрюється у шахрайстві з залученням коштів.
Дослідження показує, що Xin Kang Jia розвиває нижчі рівні через "прямі винагороди" та "комісійні команди". Платформа поділена на "чотири великі зони" за регіонами, рівень та частка визначається за масштабом команди, всього встановлено 9 рівнів.
Операційний суб'єкт XinKangJia, компанія Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., була заснована в квітні 2024 року, неодноразово потрапляла до списку підприємств з аномальною діяльністю та у травні 2025 року подала заявку на скасування реєстрації.
Юридичні ризики та інвестиційні рекомендації
Експерти вказують, що це типова поведінка незаконного збору коштів та шахрайства. Правопорушники використовують USDT та інші стабільні монети, щоб обійти регулювання та швидко перемістити кошти за кордон.
Варто зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому, намагаючись отримати прибуток у "грі на удачу". Однак така поведінка може перетворити їх з жертв на співвинуватців. Навіть якщо це не основні учасники, активна участь і досягнення певного масштабу також можуть становити спільний злочин.
Для звичайних інвесторів ключовим для визначення надійності інвестиційної платформи є: чи можна чітко визначити напрямок використання коштів, їх призначення, регулятора та відповідальну сторону. Якщо на ці питання не можна дати відповіді, слід триматися подалі від таких платформ. Щодо "інвестиційних можливостей" з невизначеною відповідністю, не слід довіряти твердженням про "швидкий заробіток".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розкриття шахрайства з віртуальними монетами на 13 мільярдів юанів компанії Сіньканьзя: пастки та ризики, що криються за високими відсотками.
Віртуальні гроші інвестиційне замилювання очей: пастка під високими відсотками
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваві обговорення. За повідомленнями, ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі не можна було вивести, засновник компанії заявив, що покинув країну.
Сіньканьцзя під виглядом інвестицій у віртуальні гроші обіцяє високу прибутковість 1% на день та залучає інвесторів через багаторівневий розвиток нижчих ланок. Навіть у ситуації, коли неможливо здійснити виплату, все ще є люди, які продовжують приєднуватися. Ця схема замилювання очей не є новою, але все ще чимало людей ризикують брати участь у цій "грі на дурнів".
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?
Спокуса високих відсотків та неможливість виконання
Один інвестор з Хубею заявив, що його обманули на 55000 юанів, і вже подав заяву в поліцію. Інший інвестор з Уханя стверджує, що платформа оголосила про участь в іноземних інвестиціях у золото та нафту з щоденною прибутковістю 1%, але кошти не можуть бути виведені протягом місяця. Цей інвестор вкладав понад 30000 юанів наприкінці травня і тепер не може їх повернути.
Окрім високих доходів, Xin Kang Jia також залучає інвестиції через рекомендацію новачків, додавання позицій тощо. Деякі інвестори стверджують, що отримали десятки разів прибуток за короткий проміжок часу через цю платформу.
25 червня платформа зіткнулася з проблемою виведення коштів. Після цього платформа заявила, що вона підлягає санкціям з боку регуляторних органів через ухилення від сплати податків і вимагала, щоб користувачі сплатили "податок" у розмірі 10% від суми позиції для виведення коштів, причому комісія за виведення становила до 50%.
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?
Попередження з кількох регіонів та анулювання компаній
Багато регуляторних органів вже випустили попередження про ризики щодо XinKangJia. Поліція округу ТаоЦзян, провінція Хунань, зазначила, що ця платформа використовує ім'я закордонних бірж і підозрюється у шахрайстві з залученням коштів.
Дослідження показує, що Xin Kang Jia розвиває нижчі рівні через "прямі винагороди" та "комісійні команди". Платформа поділена на "чотири великі зони" за регіонами, рівень та частка визначається за масштабом команди, всього встановлено 9 рівнів.
Операційний суб'єкт XinKangJia, компанія Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., була заснована в квітні 2024 року, неодноразово потрапляла до списку підприємств з аномальною діяльністю та у травні 2025 року подала заявку на скасування реєстрації.
Юридичні ризики та інвестиційні рекомендації
Експерти вказують, що це типова поведінка незаконного збору коштів та шахрайства. Правопорушники використовують USDT та інші стабільні монети, щоб обійти регулювання та швидко перемістити кошти за кордон.
Варто зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому, намагаючись отримати прибуток у "грі на удачу". Однак така поведінка може перетворити їх з жертв на співвинуватців. Навіть якщо це не основні учасники, активна участь і досягнення певного масштабу також можуть становити спільний злочин.
Для звичайних інвесторів ключовим для визначення надійності інвестиційної платформи є: чи можна чітко визначити напрямок використання коштів, їх призначення, регулятора та відповідальну сторону. Якщо на ці питання не можна дати відповіді, слід триматися подалі від таких платформ. Щодо "інвестиційних можливостей" з невизначеною відповідністю, не слід довіряти твердженням про "швидкий заробіток".