Fenwick & West звинувачуються в сприянні крадіжці фондів клієнтів FTX на $8 млрд.
Юридичну фірму звинувачують у проектуванні корпоративних структур, які сприяють шахрайству.
Fenwick & West заперечує порушення закону, стверджуючи, що дії були в межах правового поля.
Юридичні наслідки вражаючого краху криптовалютної біржі FTX тепер зосередилися на юридичній фірмі Fenwick & West.
Позивачі у масштабному колективному позові звинувачують юридичну фірму з Силіконової долини в тому, що вона є набагато більше, ніж просто спостерігач у шахрайстві на $8 мільярдів, яке призвело до падіння імперії Сема Банкмана-Фріда.
Позивачі стверджують, що престижна компанія не лише знала про неправомірні дії FTX, але й активно формувала структури, які це дозволяли.
Прожектор на юридичну фірму Fenwick & West
Позовна дія, подана в понеділок, є частиною багатодистриктного судового розгляду, в якому беруть участь більше 130 фірм, пов'язаних з FTX, і вона виділяє Fenwick & West як єдину, звинувачену в свідомій участі у шахрайстві.
Позивачі стверджують, що нові докази з кримінального процесу проти Бенкмана-Фріда та розслідування банкрутства виявляють, що компанія відіграла "ключову та вирішальну" роль у діяльності біржі.
На їхню думку, величезна неправомірна присвоєння коштів клієнтів FTX не могло відбутися без «значної допомоги» Fenwick.
Судові подання стверджують, що компанія розробила корпоративні структури без захисту, що дозволило FTX відволікати мільярди активів клієнтів до її сестринської торгової компанії Alameda Research.
Серед найбільш суперечливих звинувачень є те, що Fenwick створив фірми-оболонки, такі як North Dimension, щоб приховати транзакції, складав угоди з підробленими датами, щоб виправдати незаконні перекази, та затвердив внутрішньокорпоративні позики, забезпечені коштами клієнтів.
Заяви про приховування та перешкоджання
Прокурори та експерти з банкрутства звинуватили керівництво FTX у використанні зниклих повідомлень у Signal, щоб приховати свої сліди.
Позивачі тепер стверджують, що сам Fenwick написав політику шифрованих комунікацій, яка дозволила цим повідомленням зникнути.
Фірму також звинувачують у створенні чат-каналів з автоматичним видаленням для керівників та у залученні до інших практик, які регулятори пізніше описали як перешкоджання.
Нішад Сінгх, колишній директор з інженерії FTX, дав свідчення, що особисто повідомив Фенвіку про зловживання коштами клієнтів і неправдиві розкриття. Він стверджує, що компанія відповіла не попередженнями, а керівництвом про те, як приховати правопорушення.
Схоже свідчення колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллісон та співзасновника Гері Ванга підтвердили наратив про те, що Фенвік був обізнаний про відволікання коштів для покриття збитків Alameda.
Висновки експерта підвищують ставки
Незалежний експерт у справі про банкрутство FTX переглянув більше 200 000 документів, багато з яких безпосередньо пов'язані з юридичною фірмою Fenwick & West.
Звіт екзаменатора зробив висновок, що фірма була "глибоко переплетена" практично в кожному аспекті неправомірних дій FTX. Також було описано "виключно тісні зв'язки" між юристами Fenwick та інсайдерами FTX, поряд з доказами того, що фірма сприяла конфліктним транзакціям, які зловживали активами клієнтів.
Ці висновки посилили увагу до ролі компанії у просуванні довіри до FTX серед інвесторів.
Позивачі стверджують, що репутація Fenwick у Силіконовій долині допомогла біржі залучити понад 1,3 мільярда доларів від венчурних капіталістів, незважаючи на внутрішнє усвідомлення ризиків неплатоспроможності.
Змінена скарга також додає позови за законодавством про цінні папери штатів Флорида та Каліфорнія, звинувачуючи Fenwick у просуванні та сприянні незареєстрованим продажам токенів FTT та рахунків з доходом.
Fenwick & West заперечує порушення
Юридична фірма Fenwick & West постійно заперечувала всі звинувачення, наполягаючи на тому, що діяла в межах своїх юридичних повноважень.
У своїй заяві про відмову у 2023 році компанія стверджувала, що адвокати не можуть нести відповідальність за протиправні дії клієнта, коли їхні дії входять у межі їх професійних обов'язків.
Суд ще не ухвалив рішення щодо останньої спроби Фенвіка відхилити позови, і запит позивачів про внесення змін до їхньої скарги з новими доказами очікує на розгляд у федеральному судді США К. Майкла Мура в Маямі.
Оскільки розгортається судовий процес, справа уважно стежиться як юридичною, так і криптоіндустрією.
Вирок проти юридичної фірми Fenwick & West може створити прецедент для відповідальності адвокатів у сфері цифрових активів, перетворивши підхід юридичних фірм до високоризикованих клієнтів.
Для кредиторів FTX результат може вплинути на те, скільки ще, якщо взагалі, можна відшкодувати з руїн одного з найбільших фінансових крахів в історії США.
Пост про те, що юридична фірма Fenwick and West подала позов через ймовірну роль у багатомільярдному викраденні FTX, вперше з'явився на CoinJournal.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Юридична фірма Fenwick and West подала позов через ймовірну роль у багатомільярдній крадіжці FTX.
Юридичні наслідки вражаючого краху криптовалютної біржі FTX тепер зосередилися на юридичній фірмі Fenwick & West.
Позивачі у масштабному колективному позові звинувачують юридичну фірму з Силіконової долини в тому, що вона є набагато більше, ніж просто спостерігач у шахрайстві на $8 мільярдів, яке призвело до падіння імперії Сема Банкмана-Фріда.
Позивачі стверджують, що престижна компанія не лише знала про неправомірні дії FTX, але й активно формувала структури, які це дозволяли.
Прожектор на юридичну фірму Fenwick & West
Позовна дія, подана в понеділок, є частиною багатодистриктного судового розгляду, в якому беруть участь більше 130 фірм, пов'язаних з FTX, і вона виділяє Fenwick & West як єдину, звинувачену в свідомій участі у шахрайстві.
Позивачі стверджують, що нові докази з кримінального процесу проти Бенкмана-Фріда та розслідування банкрутства виявляють, що компанія відіграла "ключову та вирішальну" роль у діяльності біржі.
На їхню думку, величезна неправомірна присвоєння коштів клієнтів FTX не могло відбутися без «значної допомоги» Fenwick.
Судові подання стверджують, що компанія розробила корпоративні структури без захисту, що дозволило FTX відволікати мільярди активів клієнтів до її сестринської торгової компанії Alameda Research.
Серед найбільш суперечливих звинувачень є те, що Fenwick створив фірми-оболонки, такі як North Dimension, щоб приховати транзакції, складав угоди з підробленими датами, щоб виправдати незаконні перекази, та затвердив внутрішньокорпоративні позики, забезпечені коштами клієнтів.
Заяви про приховування та перешкоджання
Прокурори та експерти з банкрутства звинуватили керівництво FTX у використанні зниклих повідомлень у Signal, щоб приховати свої сліди.
Позивачі тепер стверджують, що сам Fenwick написав політику шифрованих комунікацій, яка дозволила цим повідомленням зникнути.
Фірму також звинувачують у створенні чат-каналів з автоматичним видаленням для керівників та у залученні до інших практик, які регулятори пізніше описали як перешкоджання.
Нішад Сінгх, колишній директор з інженерії FTX, дав свідчення, що особисто повідомив Фенвіку про зловживання коштами клієнтів і неправдиві розкриття. Він стверджує, що компанія відповіла не попередженнями, а керівництвом про те, як приховати правопорушення.
Схоже свідчення колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллісон та співзасновника Гері Ванга підтвердили наратив про те, що Фенвік був обізнаний про відволікання коштів для покриття збитків Alameda.
Висновки експерта підвищують ставки
Незалежний експерт у справі про банкрутство FTX переглянув більше 200 000 документів, багато з яких безпосередньо пов'язані з юридичною фірмою Fenwick & West.
Звіт екзаменатора зробив висновок, що фірма була "глибоко переплетена" практично в кожному аспекті неправомірних дій FTX. Також було описано "виключно тісні зв'язки" між юристами Fenwick та інсайдерами FTX, поряд з доказами того, що фірма сприяла конфліктним транзакціям, які зловживали активами клієнтів.
Ці висновки посилили увагу до ролі компанії у просуванні довіри до FTX серед інвесторів.
Позивачі стверджують, що репутація Fenwick у Силіконовій долині допомогла біржі залучити понад 1,3 мільярда доларів від венчурних капіталістів, незважаючи на внутрішнє усвідомлення ризиків неплатоспроможності.
Змінена скарга також додає позови за законодавством про цінні папери штатів Флорида та Каліфорнія, звинувачуючи Fenwick у просуванні та сприянні незареєстрованим продажам токенів FTT та рахунків з доходом.
Fenwick & West заперечує порушення
Юридична фірма Fenwick & West постійно заперечувала всі звинувачення, наполягаючи на тому, що діяла в межах своїх юридичних повноважень.
У своїй заяві про відмову у 2023 році компанія стверджувала, що адвокати не можуть нести відповідальність за протиправні дії клієнта, коли їхні дії входять у межі їх професійних обов'язків.
Суд ще не ухвалив рішення щодо останньої спроби Фенвіка відхилити позови, і запит позивачів про внесення змін до їхньої скарги з новими доказами очікує на розгляд у федеральному судді США К. Майкла Мура в Маямі.
Оскільки розгортається судовий процес, справа уважно стежиться як юридичною, так і криптоіндустрією.
Вирок проти юридичної фірми Fenwick & West може створити прецедент для відповідальності адвокатів у сфері цифрових активів, перетворивши підхід юридичних фірм до високоризикованих клієнтів.
Для кредиторів FTX результат може вплинути на те, скільки ще, якщо взагалі, можна відшкодувати з руїн одного з найбільших фінансових крахів в історії США.
Пост про те, що юридична фірма Fenwick and West подала позов через ймовірну роль у багатомільярдному викраденні FTX, вперше з'явився на CoinJournal.